Dokumenty przydatne detektywowi – część pierwsza: „wyciąg z karty”

Wyciągi z karty kredytowej pogrążyły już nie jedną osobę.

Pewien biznesmen Pan A., który nie wykazywał zbyt wysokich dochodów ze swoich firm miał kontrolę z urzędu skarbowego. Jednym z dokumentów jakie urzędnicy uzyskali (nawet jeśli my tego nie damy, urząd otrzymuje wszystkie nasze wyciągi bezpośrednio z banku) były WYCIĄGI Z KARTY KREDYTOWEJ. Pan A. nie robił często zakupów tą kartą – płacił nią rzadko – ale kilka razy w miesiącu za kilkusetzłotowe zakupy w perfumeriach. Urzędnicy nie wnikali czy Pan A. kupował je dla siebie czy dla „koleżanek”, jednak udowodnili mu osiąganie „dochodów z nieujawnionych źródeł”. Skoro wydaje taką kwotę na luksusy – to uznali, że jego dochody są wyższe od minimalnych i je oszacowali nakładając 75% podatku (przy okazji radzimy w przypadku takich kontroli dochodów korzystać z usług doradcy podatkowego).

Ale nie tylko problemy podatkowe mogą sprowadzać wyciągi z kart kredytowych. Na ich podstawie prywatny detektyw może wyczytać wiele informacji:

  • Dokładne daty i godziny oraz miejsce przebywania.
  • Wysokość wydatków jednorazowych np. w sklepie spożywczym.
  • Zakupy w sklepach z odzieżą tylko płci przeciwnej.
  • Zakupy w sklepach internetowych – np. z produktami erotycznymi.
  • Późne kolacje w restauracjach.

I co najlepsze:

  • Płatności za hotele – „a mówiłeś, że jedziesz w delegację z szefem do Warszawy, a płatność była w hotelu w Sopocie na plaży”… i jak się tutaj wytłumaczyć….

Jaki wniosek z tego artykułu: albo nie używać karty albo nie płacić nią za nic, co chcielibyśmy ukryć przed detektywem, sądem, urzędem skarbowym lub ….. małżonkiem.

A wybierając się do biura detektywistycznego weźmy wszystkie dokumenty, jakie mamy – detektyw może z nich wyczytać więcej.

 

Dziękujemy za zapoznanie się z naszym wpisem na temat: DOKUMENTY PRZYDATNE DETEKTYWOWI – CZĘŚĆ PIERWSZA: „WYCIĄG Z KARTY”,

polecamy więcej artykułów i porad,

i zapraszamy na nasz profil na FB https://www.facebook.com/detektywistyka24/

Potrzebujesz profesjonalnej usługi detektywistycznej?